Москва, 26 сентября. Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля сообщил, что Центробанк ежемесячно обнаруживает не менее 100 тысяч дроп-счетов, используемых для обхода контрольных процедур в крупных банках. По его словам, дропы открывают счета в 20-30 различных кредитных организациях одновременно, что стало возможным после внедрения более совершенных онлайн-контрольных процедур.
Шабля отметил, что ранее дропы преимущественно открывали счета в одном или двух банках, однако после улучшения контроля они стали распространяться на большее количество банков. Каждый банк не может мгновенно идентифицировать дропа, так как на это требуется время, и меры начинают действовать только после начала его операций.
Для решения проблемы планируется создать единую платформу, которая позволит банкам быстро определять, является ли клиент дропом. Шабля подчеркнул, что работа над этой платформой активно продолжается и требует координации с различными ведомствами и изменениями в законодательстве. Дроппер — это клиент, предоставляющий свои банковские данные мошенникам для отмывания денег, часто не осознавая своей роли в преступной схеме.
