Согласно информации, опубликованной РБК, банковские учреждения в Армении, Сербии и Казахстане начали более строго проверять граждан России. Это связано с включением РФ в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, что было инициировано Евросоюзом.
Как сообщают юристы и финансовые консультанты, ограничения коснулись как физических, так и юридических лиц, особенно при проведении операций в евро и долларах. Банки усиливают контроль за соблюдением норм, запрашивая дополнительные документы и увеличивая время обработки платежей.
Издание сообщает о случаях отказов в проведении транзакций для россиян в сербском Alta Bank, а также в армянских АМИО Банке и Юнибанке. Аналогичные проблемы возникают и в Казахстане, Таджикистане и Омане, где также наблюдаются индивидуальные проверки и отказы по операциям для российских клиентов.
