Недавно Министерство юстиции США объявило о завершении одной из самых масштабных операций по разоблачению схемы криптовалютного мошенничества. В результате судебного решения в Нью-Йорке было конфисковано 127,2 тыс. биткоинов, что соответствует примерно $15 миллиардов. Как стало известно из сообщения «КоммерсантЪ», эти средства были изъяты у бизнесмена Чена Чжи, который обвиняется в организации мошеннической схемы и отмывании денежных средств. Чен имеет гражданство Камбоджи и Великобритании.
Для осуществления мошеннических операций он использовал схему «Забой свиней» (Pig Butchering), широко распространенную среди криптомошенников. Эта схема включает создание фальшивых криптоплатформ и ресурсов, привлекающих клиентов с обещаниями выгодных инвестиций. В течение некоторого времени мошенники могут выплачивать незначительную прибыль, но как только клиенты переводят крупные суммы, преступники исчезают.
По информации Минюста, Чен Чжи управляет камбоджийским холдингом Prince Holding Group, который занимается строительством, финансовыми услугами и потребительскими товарами. В своих махинациях он использовал ресурсы компании, включая игорное подразделение, а также организовывал массовые звонки и спам-рассылки для привлечения клиентов к своим схемам.
