Силовики провели серию рейдов по криптообменникам в башнях «Москва-Сити», в результате которых изъято 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро, сообщает Baza. Операции продолжаются уже три недели, и в ходе проверок изымается оборудование, однако уголовные дела пока не возбуждаются. Устремив внимание на обменники Rapira и Mosca, силовые структуры выясняют обстоятельства вывода средств в Дубай, в котором могли быть замешаны госчиновники. Также были «заморожены» средства в нескольких китайских обменниках.
По информации канала «ВЧК-ОГПУ», один из рейдов состоялся 25 сентября, когда силовики изымали все, что могли, из офисов, связанных с криптовалютными переводами на китайские заводы. Участники рынка считают, что облавы стали ответом на недавние находки таможенников, которые обнаружили почти 3000 дронов и их компонентов в грузовиках, прибывающих из Китая. После этого последовали масштабные обыски на складах, где хранились эти товары. Теперь силовики проверяют компании, которые расплачиваются с китайскими заводами криптовалютой через «Москва-Сити». По данным «112» и РЕН ТВ, также проверяются «курьеры-дропперы» и крупные криптовалютные игроки, устанавливаются связи между картами, оформленными на разные имена. Рейды проводятся в связи с подозрениями о незаконном выводе миллиардных сумм в ОАЭ.
