Представители сервиса BestChange сообщили о значительном количестве жалоб от пользователей, касающихся блокировок банковских карт во время перевода средств. Проблемы связаны с так называемой схемой «белый треугольник», где обменник выступает в роли посредника, передавая реквизиты между клиентами без непосредственного осуществления переводов и проверки источников фиатной или криптовалюты.
При этом агрегатор не имеет конкретных доказательств участия отдельных обменных платформ в незаконных финансовых операциях. Ограничения на рублевые переводы были введены только для тех сервисов, где транзакции дробились, а средства проходили через непроверенные процессинговые компании и p2p-платформы.
Важно отметить, что эти ограничения касаются только операций с российским рублем, в то время как 95 обменников продолжают предоставлять услуги для пользователей с другими активами, как заверили представители BestChange.
Ранее специалисты платформы Bi.Zone Brand Protection сообщили о новых мошеннических схемах, нацеленных на владельцев криптовалют в России, количество зафиксированных случаев которых уже превысило несколько сотен и продолжает расти.
