В интервью «Интерфакс» Даниил Филиппов, замначальника следственного департамента МВД, сообщил, что преступники активно используют недостатки в регулировании криптовалют для отмывания похищенных средств. По его словам, наблюдается увеличение спроса на нелегальные услуги, связанные с обработкой цифровых активов.
Филиппов отметил, что расследования финансовых преступлений затрудняются из-за редких случаев преследования трейдеров как соучастников мошенничества. Он также добавил, что даже при наличии данных о регистрации аккаунтов на крупных криптобиржах, владельцы часто избегают ответственности, заявляя о передаче своих кошельков третьим лицам.
Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров подтвердил, что проблема действительно существует, но для ее решения необходимо определить предмет регулирования. Он считает, что обсуждать конкретные меры наказания за правонарушения пока преждевременно.
Ранее МВД предложило ввести уголовную ответственность для дропперов, оказывающих помощь в обналичивании денег через банковские карты. Новые положения были добавлены в статью 187 УК России, предусматривающие до шести лет лишения свободы и штрафы.
