В результате мониторинга блокчейн-транзакций был обнаружен обменник RAKS exchange, который оказывал профессиональные услуги по легализации средств, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис имел хорошую репутацию среди преступников и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, общей аудиторией свыше 5 миллионов пользователей. За последние три года через этот криптосервис было отмыто более 200 миллионов долларов от наркоторговли в Казахстане, России, Украине и Молдове. В ходе расследования было проанализировано более 4 000 криптовалютных кошельков, в результате чего заблокированы 67 кошельков, связанных с сервисом, а также арестованы цифровые активы на сумму 9,7 миллиона USDT (приблизительно 5,2 миллиарда тенге). Деятельность обменника прекратилась: аккаунты в соцсетях удалены, клиентская поддержка приостановлена, а на форумах Darknet поступили массовые жалобы от наркошопов о невыполнении финансовых обязательств.
Кандидатка должна быть в возрасте от 20 до 35 лет включительно, иметь минимум одного